服務(wù)器架設(shè)在境外工作室設(shè)在內(nèi)地，跨境賭博違法犯罪活動日益猖獗
巨額賭資頻繁流轉(zhuǎn)觸發(fā)銀行監(jiān)控
2020年4月，人民銀行威海市中心支行反洗錢科發(fā)現(xiàn)中國工商銀行威海分行裴姓客戶交易異常：在2017年至2019年的兩年時間里，交易4000多筆、累計金額3個多億，部分交易對手被報涉地下錢莊。
該行遂向公安機關(guān)移交該線索，公安人員經(jīng)過線索摸排及分析研判，一起重大跨境賭博案浮出水面：涉案賭博網(wǎng)站將服務(wù)器設(shè)在境外，在境內(nèi)設(shè)立多個賭博工作室，招募韓國籍賭客在網(wǎng)站進行賭博活動，并雇用多名韓國籍及中國員工為賭博網(wǎng)站的運營提供服務(wù)，部分賭資從境外通過地下錢莊等方式轉(zhuǎn)移至我國境內(nèi)，并通過裴某名下多個銀行賬戶進行賭資的流轉(zhuǎn)，涉案賭資折合人民幣高達30多億元。
2021年5月，公安機關(guān)在威海工作室抓獲裴某、崔某等7名嫌疑人，現(xiàn)場收繳作案用電腦50多臺、手機20多部。賭博網(wǎng)站工作室威海地區(qū)負責人張某（韓國籍）迫于壓力于次日到公安機關(guān)投案自首。
經(jīng)審訊，張某交代涉案賭博網(wǎng)站接受足球、棒球、籃球、排球和網(wǎng)球賽事投注，網(wǎng)站顯示韓文，只接受韓國籍賭客在網(wǎng)站投注，因此招聘的員工必備條件之一是會韓語；2011年以來，自己受賭博網(wǎng)站老板洪某（韓國籍）雇用，設(shè)立該賭博網(wǎng)站威海工作室，為網(wǎng)站招募中國員工操作電腦在互聯(lián)網(wǎng)上為賭博網(wǎng)站提供客服管理、收取賭注、提現(xiàn)等服務(wù)，并按洪某指示對賭資進行分流及員工工資的發(fā)放等；裴某負責租賃辦公、住宿地點以及電腦采購、維修等并提供自己及家人名下中國境內(nèi)多個銀行賬戶用于賭博網(wǎng)站資金轉(zhuǎn)移、支付。
引導(dǎo)偵查揭開賭博團伙組織架構(gòu)
威海經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)檢察院受邀提前介入本案后，該院立即派出檢察官辦案團隊引導(dǎo)偵查，鑒于涉案賭博網(wǎng)站服務(wù)器位于境外，無法現(xiàn)場勘驗提取數(shù)據(jù)，承辦檢察官建議通過遠程勘驗的方式提取、固定相關(guān)數(shù)據(jù)，后經(jīng)遠程勘驗，查明該網(wǎng)站涉賭總存款折合人民幣30多億元，網(wǎng)站收入折合人民幣近7億元，公安機關(guān)根據(jù)提取的相關(guān)數(shù)據(jù)依法認定該網(wǎng)站是利用信息網(wǎng)絡(luò)組織賭博和為網(wǎng)絡(luò)賭博提供服務(wù)的賭博網(wǎng)站。
然而，公安機關(guān)僅抓獲8名嫌疑人，當天未輪班及煙臺地區(qū)工作室的同案犯均聞風潛逃。承辦檢察官建議以投案自首的張某為突破口落實其他同案犯的身份，后張某交代其不僅負責發(fā)放威海地區(qū)工作室員工工資，而且煙臺地區(qū)工作室所有員工工資發(fā)放也由其負責，通過調(diào)取相關(guān)銀行賬戶流水，很快確定了其余20余名同案犯的身份。
通過網(wǎng)上追逃，20余名嫌疑人被抓獲歸案，至此，涉案賭博網(wǎng)站的組織架構(gòu)和人員分工逐漸清晰。
2010年以來，韓國人洪某（暫未到案）在境外設(shè)立某賭博網(wǎng)站，以高額回報為誘惑，雇用韓國籍及我國人員在我國境內(nèi)為上述賭博網(wǎng)站服務(wù)，在山東煙臺、威海地區(qū)開設(shè)多個賭博網(wǎng)站工作室，利用各種球類賽事等招募韓國籍參賭人在賭博網(wǎng)站上進行賭博活動。該組織層級清晰、組織嚴密、分工明確，每個小組長管理2至4名普通員工，小組長的上級為室長，室長上級為部長。不同的工作室承擔不同的職能，如客服組負責給賭客提供咨詢解答服務(wù)；信息核對組負責核對賭客信息，及時發(fā)現(xiàn)釣魚執(zhí)法等風險；賠率組負責根據(jù)各大體育賽事調(diào)整網(wǎng)站各項賠率，提高網(wǎng)站盈利。
只拉外籍賭客也難逃法網(wǎng)
只招攬韓國籍賭客進行網(wǎng)站賭博，服務(wù)器也在境外，就成了法外之地？
涉案嫌疑人到案后均表示，“網(wǎng)站服務(wù)器設(shè)在境外，工作時需要通過翻墻軟件才能登錄后臺，由于境內(nèi)公民無法參與賭博，自以為找到了法律的漏洞，在高額收入的誘惑下，抱有僥幸心理，鋌而走險為網(wǎng)站提供服務(wù)。”
承辦檢察官審查后認為，本案各嫌疑人在明知他人開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場的前提下，仍為其提供上述幫助，其行為均構(gòu)成開設(shè)賭場罪共同犯罪，建議對組長級別以上以及參與時間長、非法獲利多并拒不退贓的批準逮捕20余人，并對3名骨干成員發(fā)出追捕建議，追訴其他同案犯10余人。庭審中，法院采納了檢察機關(guān)的建議，作出上述判決，各被告人當庭表示認罪悔罪。
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樊登讀書，上海黃豆網(wǎng)絡(luò)科技有限公司品牌。樊登讀書是由前中央電視臺節(jié)目主持人、MBA資深講師樊登博士于2013年發(fā)起，同年10月正式成立。2018年“樊登讀書會”正式更名為“樊登讀書”。樊登讀書軟件為用戶提供書籍精華解讀、精品課程、學習社群等知識服務(wù)。 2019年4月23日，樊登讀書開啟了“知識進化論——423世界讀書日樊登主題演講”，拉開了大型品牌線下活動的序幕.
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